Les organismes de contrôle financier telles que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) aux États-Unis et ses équivalents dans d’autres pays appliquent des sanctions en ciblant des pays, des organisations, des individus et des entités considérés comme des menaces pour la sécurité nationale et la politique étrangère. L’application de sanctions économiques repose sur la coopération des institutions financières traditionnelles, mais certains acteurs malveillants se sont tournés vers la cryptomonnaie pour contourner ces intermédiaires, ce qui donne aux décideurs politiques et aux organismes de sanction de nouveaux défis à relever. Cependant, la transparence inhérente à la blockchain ainsi que la volonté des services de cryptomonnaie conformes, notamment les plateformes d’échanges centralisées qui font le lien entre la cryptomonnaie et la monnaie fiduciaire, ont démontré que l’application des sanctions est possible dans ce secteur.

Voici quelques points clés :

La réussite de l’application des sanctions dépend de la juridiction et des contraintes techniques.

Les volumes reçus par Garantex, une plateforme d’échange basée en Russie signalée en avril pour le blanchiment de fonds provenant de ransomware, ont en réalité augmenté depuis son signalement. Après le signalement, les flux entrants mensuels moyens de Garantex sont passés de 621 millions à 1,3 milliard de dollars.

En ce qui concerne le mixeur controversé Tornado Cash, l’histoire est plus complexe sur le plan technique mais les flux entrants ont chuté de 68 % dans les 30 jours qui ont suivi son signalement, le rendant moins efficace pour le blanchiment d’argent.

L’application de la loi est plus efficace lorsqu’elle est couplée à une intervention des forces de l’ordre, comme lors du démantèlement de la marketplace illégale du darknet Hydra.