Selon Chartis, le crime financier est devenu une préoccupation croissante des institutions financières, à cause de la convergence de plusieurs facteurs. Premièrement, le climat économique a été plus propice aux fraudeurs qu’il ne l’a été pour les institutions financières, obligées de prendre à leur charge les fraudes dans le cadre de leur activité. Deuxièmement, le développement de la banque sur internet et sur mobile a fait aussi pencher la balance en faveur des fraudeurs. Enfin, les régulateurs ont commencé à intégrer la fraude dans leurs mesures de gestion des risques, notamment les risques opérationnels, et exigent que les banques protègent leurs clients.

Parmi d’autres observations révélées dans ce rapport, Chartis remarque que les sociétés doivent tirer parti des outils de détection et de prévention de la fraude innovants, notamment les solutions d’analyse des liens, de modélisation prédictive et les capacités d’intelligence artificielle qui peuvent s’appuyer sur les données multi-canal.

"L’intérêt aux divers éléments du crime financier est grandissant, et les banques se concentrent toujours davantage sur l’adoption de solutions de gestion des risques liés au crime financier pour à la fois détecter, éviter la fraude et gérer les risques", a déclaré Peyman Mestchian, Directeur de Chartis Research. "Chartis considère NICE Actimize comme le leader de sa catégorie par sa capacité à proposer des solutions innovantes pour la gestion des risques contre le crime financier".

"L’environnement du crime financier est en constante évolution, et rester au top des besoins changeants de la lutte contre le blanchiment d’argent, lafraude et la surveillance des marchés, requiert concentration, engagement et expérience", déclare Amir Orad, président et CEO de NICE Actimize. "Une fois de plus, l’industrie reconnaît notre investissement total et notre leadership pour permettre aux services financiers d’anticiper l’augmentation des menaces associées au crime financier et les demandes des agences de régulation internationales".

À propos de Chartis Research

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