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CERT-XMCO : La banque britannique Coutts condamnée pour blanchiment d’argent

mars 2012 par CERT-XMCO

* Money ’laundering’ at the Queen’s bank : Coutts fined £8.75m for taking despots’ millions

- Date : 27 Mars 2012

- Criticité : Moyenne

- Description : Le montant de l’amende est à la hauteur des manquements constatés.

La FSA (Financial Services Authority) a en effet prononcé une sanction exemplaire de 8,75 millions de livres sterling à l’encontre de Coutts, dont les graves dérives ont provoqué l’indignation des autorités et du monde politique.

« Accepter de l’argent sale en provenance de despotes étrangers est un comportement inacceptable pour une banque britannique » s’est insurgé Lord Oakeshott, leader du parti des démocrates libéraux.

Entre 2007 et 2010, le personnel de la banque privée, qui accepte les nouveaux clients ayant au minimum un million de livres sterling d’apport, aurait « omis » de vérifier l’origine des fonds présentés.

Le bilan de ces négligences est accablant : certains clients faisaient l’objet de graves accusations criminelles, d’autres auraient commis des détournements de fonds publics et, enfin, des mandats d’arrêt internationaux étaient requis contre deux titulaires de compte.

La volonté de gagner des primes plus conséquentes expliquerait cette absence totale de vérifications.

Coutts ne serait pas la seule banque concernée, quatre autres banques étant sous la menace de sanctions similaires.

- Référence :

http://www.dailymail.co.uk/news/art...

- Lien extranet XMCO :

https://cert.xmco.fr/veille/client/...




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