Reposant sur un moteur d’analyse et de profilage de base, couplé à un ensemble d’applications d’entreprise flexibles pour la gestion et l’investigation des cas litigieux, la solution « Employee Trading Fraud » d’Actimize permet d’identifier le comportement et les activités des traders susceptibles d’être associés à des actes frauduleux ou illicites.

Actimize a conçu cette solution pour que les établissements financiers puissent la mettre en œuvre en deux étapes. Le premier déploiement permet une surveillance immédiate en l’espace de 2 à 3 mois. Le deuxième, effectué quelques mois plus tard, ajoute des sources de données et des points d’intégration supplémentaires.

Cette nouvelle solution analyse les données provenant de divers systèmes de gestion des risques, des opérations, des ressources humaines, de la conformité, des transactions, des audits et contrôles, de la sécurité informatique et autres, afin de détecter les schémas suspects et d’autres indicateurs importants. Elle intègre des informations provenant de l’ensemble de l’entreprise dans un environnement d’investigation intuitif et de gestion des cas litigieux qui permet de ‘relier les pièces du puzzle’ et de calculer le risque qu’un trader ou un ensemble de transactions particulier fait courir à l’entreprise.